Prevención del Blanqueo de Capitales

Los consultores del área de prevención provienen del propio Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), o han ocupado cargos directivos en departamentos de auditoría o comerciales de grandes grupos financieros españoles. En este ámbito ofrecemos:

• Creación del Manual de Prevención
• Formación a empleados y desarrollo de procedimientos internos
• Asesoramiento sobre operaciones y alertas a implantar
• Auditoría sobre el sistema de prevención

Responsabilidad Penal de Empresas y Administradores

Otra de las áreas del despacho es el tratamiento de la responsabilidad penal de empresas y administradores. Nuestros servicios se basan en la implantación de sistemas de prevención de conductos delictivas:

• Evaluación del riesgo potencial de la empresa
• Elaboración de un código de conducta
• Implementación de un sistema de análisis y control
• Plan de formación para el cumplimiento del código de conducta
• Realización de auditorías periódicas del sistema de prevención