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Prevención del Blanqueo de CapitalesLos consultores del área de prevención provienen del propio Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), o han ocupado cargos directivos en departamentos de auditoría o comerciales de grandes grupos financieros españoles. En este ámbito ofrecemos:
Responsabilidad Penal de Empresas y AdministradoresOtra de las áreas del despacho es el tratamiento de la responsabilidad penal de empresas y administradores. Nuestros servicios se basan en la implantación de sistemas de prevención de conductos delictivas:
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